中环海陆：中环海陆关于送达董事、财务负责人兼董事会秘书辞职报告的公告

上市子公司代码：301040 上市子公司简称：中环海陆 核定编号：2021-026

张家港市中环海陆高端装备股份有限子公司

关于寄送董事局、帐目组长身兼理事会私人秘书下台报告的核定

本子公司及理事会全体成员必要的资讯披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性举出或重大请注意。 张家港市中环海陆高端装备股份有限子公司（一般而言简称“子公司”）董事局曹景荣老友因个人理由，于近日向理事会递交了下台报告，申请辞去子公司董事局、帐目组长、理事会私人秘书及理事会风险管理特别理事会理事解职，下台后曹景荣老友亦然子公司任职任何解职。 根据《子不动产》、《子公司章程》等有关规定，曹景荣老友的下台报告自送达子公司理事会都未生效。曹景荣老友辞去董事局解职未造成子公司理事会成员人数低于法定略低于人数，不直接影响子公司理事会的正常运作。在子公司聘任新的理事会私人秘书、帐目组长及补选理事会风险管理特别理事会理事在此之后，由董事局长吴君三代老友先为理事会私人秘书权责，常务董事吴剑老友代先为帐目组长权责，董事局宋亚东老友代先为理事会风险管理特别理事会理事权责。子公司将尽快进先为时董事局、理事会风险管理特别理事会理事的补选及聘任帐目组长和理事会私人秘书等相关后续工作。 子公司理事会衷心感谢曹景荣老友在任职期间为子公司所得出结论的贡献！ 据知核定。

张家港市中环海陆高端装备股份有限子公司理事会

2021 年 12 月 7 日

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