上海宏达新材料股份集团有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

允诺925,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的37.9956％；反对者1,510,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的62.0044％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议4.00 《关于修改＜中华人民共和国政府担保人规章＞的表决》

总审议可能：

允诺126,596,243股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.7703％；反对者1,576,100股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.2297％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺860,500股，分之二参会的中小大股东所所持股权的35.3156％；反对者1,576,100股，分之二参会的中小大股东所所持股权的64.6844％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议5.00 《关于修改＜中华人民共和国政府外资规章＞的表决》

总审议可能：

允诺126,637,143股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.8022％；反对者1,535,200股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.1978％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺901,400股，分之二参会的中小大股东所所持股权的36.9942％；反对者1,535,200股，分之二参会的中小大股东所所持股权的63.0058％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议6.00 《关于修改＜防范有限公司大股东相关联新公司资金分之二用制度＞的表决》

总审议可能：

允诺126,644,143股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.8077％；反对者1,528,200股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.1923％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺908,400股，分之二参会的中小大股东所所持股权的37.2815％；反对者1,528,200股，分之二参会的中小大股东所所持股权的62.7185％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议7.00 《关于修改＜大股东大开会事规则＞的表决》

总审议可能：

允诺126,620,643股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.7894％；反对者1,551,700股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.2106％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺884,900股，分之二参会的中小大股东所所持股权的36.3170％；反对者1,551,700股，分之二参会的中小大股东所所持股权的63.6830％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议8.00 《关于修改＜相关联交割规章＞的表决》

总审议可能：

允诺126,603,243股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.7758％；反对者1,569,100股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.2242％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺867,500股，分之二参会的中小大股东所所持股权的35.6029％；反对者1,569,100股，分之二参会的中小大股东所所持股权的64.3971％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议9.00 《关于修改＜新公司细则＞的表决》

总审议可能：

允诺126,668,543股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.8267％；反对者1,503,800股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.1733％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺932,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的38.2829％；反对者1,503,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的61.7171％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议10.00 《关于修改＜利润分配规章＞的表决》

总审议可能：

允诺126,541,543股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.7277％；反对者1,630,800股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.2723％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺805,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的33.0707％；反对者1,630,800股，分之二参会的中小大股东所所持股权的66.9293％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议11.00 《关于修改＜募集资金规章＞的表决》

总审议可能：

允诺126,644,143股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.8077％；反对者1,528,200股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.1923％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺908,400股，分之二参会的中小大股东所所持股权的37.2815％；反对者1,528,200股，分之二参会的中小大股东所所持股权的62.7185％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

决议12.00 《关于修改＜管理委员开会事规则＞的表决》

总审议可能：

允诺126,627,643股，分之二参会所有大股东所所持股权的98.7948％；反对者1,544,700股，分之二参会所有大股东所所持股权的1.2052％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会所有大股东所所持股权的0.0000％。

中小大股东总审议可能：

允诺891,900股，分之二参会的中小大股东所所持股权的36.6043％；反对者1,544,700股，分之二参会的中小大股东所所持股权的63.3957％；作废0股（其中，因未投票选举预设作废0股），分之二参会的中小大股东所所持股权的0.0000％。

三、会计师开具的法规建议

因非典型肺炎原因，成都海润天睿会计师事务所委派吴团结起来会计师、赵沁妍会计师以彩排结合视频方式将应邀出席了本次开会，委派会计师指出：新公司2022年第四次临时大股东大会的召集和应邀出席会议程序适用法规、法规、《集团新公司大股东大会规则》及贵新公司《细则》的明定；参会职员的资格及开会民间团体的资格合法性必需；开会的审议程序及审议结果合法性必需。

武汉宏达新材需用股权有限新公司理事局

2022年7年初16日