“假央企”利用“伪人寿保险”诈骗近80亿！细节披露

流转处理过程和最终实情作为否较强非法占有意在的审核重点项目，之外筹措款项否运用于入股信托基金信托基金誓约入股项目，否运用于其他真实入股项目，否存在近于不对的入股，否通过关连易、全像操作等手段顺利完成利益输送，否以各种方式将抽逃转移款项，否运用于个人大额消费和入股等。

本案里，孟某等人杜撰贸易项目、可证造财务档案资料上架内容不道德的入股信托基金信托基金，以不道德债务人诱骗入股人入股，属于众所周知的采用洗钱方式筹措款项；筹措款项汇集于里某里基母的公司款项池边，主要运用于兑付差额、收取高额运营成本和个人占有挥霍无度，虽有17亿余元运用于入股，但是与筹措款项的规模明显不成比例，且入股项目前期以外从未经过充分的定期检查实地调查，款项投入后也从未对采用情况顺利完成任何有效率监管，对款项采用的决策近于不对，理应行政处分视同较强非法占有意在。

责任编辑：杨万里 SF014

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