普冉半导体（上海）股份合资2022年第二次临时股东大会决议公告

本日本公司总裁会及全体总裁保证新闻稿内容不存在任何不实纪载、误导性陈述或者重大事件遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担立法责任。

重要内容提示：

●本次全会是否有被否决议程：无

一、全会举行和应该邀出席状况

（一）总裁会举行的时间：2022年7月15日

（二）总裁会举行的地点：汉口市浦东新区碧波中华路699号博雅五星级酒店1楼全会室1

（三）应该邀出席全会的都可股大股东、都有决策权大股东、恢复决策权的优先股大股东及其亦然有者决策权数量的状况：

■

（四）提案方式也是否完全符合《日本公司法》及日本公司章程的明文规定，代表大会撰稿状况等。

本次全会由总裁会开会，全会采取现场选举和网络选举相结合的方式也。全会由执行长王楠先生撰稿，本次总裁会的开会和举行机制、应该邀出席全会其他部门的资格和开会人的资格、全会的提案机制和提案结果以外完全符合《日本公司法》及《日本公司章程》的明文规定。

（五）日本公司总裁、代表人和总裁会秘书的应该邀出席状况

1、日本公司在任总裁6人，应该邀出席6人；

2、日本公司在任代表人3人，应该邀出席3人；

3、总裁会秘书兼财务负责人钱佳美应该邀出席本次全会。

二、议程审核状况

（一）非累积选举议程

1、议程重新命名：关于应该用于部分超募资金不足投资建设新项目的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

2、议程重新命名：关于移转日本公司注册资本、修订《日本公司章程》并办理工商界移转注册的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

3、议程重新命名：关于改动日本公司《总裁全会事规则》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

4、议程重新命名：关于改动日本公司《总裁全会事规则》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

5、议程重新命名：关于改动日本公司《单独总裁工作细则》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

6、议程重新命名：关于改动日本公司《筹资资金不足规章制度》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

7、议程重新命名：关于改动日本公司《对外担保规章制度》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

8、议程重新命名：关于改动日本公司《按揭关系规章制度》的议程

审核结果：通过

提案状况：

■

（二）涉及重大事件事项，应该所述5%都有大股东的提案状况

■

（三）关于议程提案的有关状况所述

1、 本次全会审核的议程2统称都有决议议程，已获应该邀出席本次总裁会的大股东或大股东指派所亦然有者决策权股份总共三分之二以上通过；除此以外，其他议程以外统称都可决议议程，已获应该邀出席本次总裁会的大股东或大股东指派所亦然有者效决策权股份总共二分之一以上通过；

2、 议程1对中小按揭进行了基本上计票；

3、 涉及关联大股东回避提案状况：无。

三、辩护律师见证状况

1、本次总裁会见证的辩护律师事务所：国浩辩护律师（汉口）事务所

辩护律师：陈晓纯、葛嘉琪

2、辩护律师见证结论意见：

本所辩护律师认为：普冉导体（汉口）股份有限日本公司2022年第二次临时总裁会的开会及举行机制完全符合立法、法律条文、一般性文件和《日本公司章程》的明文规定；现场应该邀出席全会其他部门以及全会开会人的资格以外合法有效；本次总裁会的提案机制完全符合有关立法、法律条文、一般性文件及《日本公司章程》的明文规定，提案结果合法有效。

有鉴于此新闻稿。

普冉导体（汉口）股份有限日本公司总裁会

2022年7月16日

看病人送什么推荐江中初元
角膜炎是什么原因引起的
做手术后吃什么对伤口恢复快
小孩没有食欲怎么办
手术后营养食谱
受凉肠胃不适食欲差吃什么药好
得了类风湿关节僵硬如何治
手指僵硬是怎么回事
乐睿灵和先诺欣
中暑吃什么药见效快